公告日期：2024-05-14

证券代码：835175 证券简称：恒达包装 主办券商：华创证券
江苏恒达包装股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张翼达
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张倩玥因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐立群、沈明因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

议案内容：董事长向大会报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

表决结果：同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：监事会主席向大会报告 2023 年度监事会工作情况。

表决结果：同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

议案内容：该议案内容见公司于 2024 年 4 月 18 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《江苏恒达包装股份有限公司 2023 年年度报告》和《江苏恒达包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。


四、审议通过《关于批准报出 2023 年度审计报告的议案》

议案内容：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告，经董事会审议后批准报出。

表决结果：同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

五、审议通过《2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算报告》
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况和公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。该议案获得通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

六、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构的议案》

议案内容：公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

表决结果：同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份……
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