公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-028

证券代码：835175 证券简称：恒达包装 主办券商：华创证券
江苏恒达包装股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以专人送达、传真、电
话、邮件方式发出
5.会议主持人：赵海燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事赵海燕、沈明、徐立群因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选举出新任监事

公告编号：2024-028

前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。新选的第四届监事会非职工代表监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

公司拟提名赵海燕、孙阳为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会。经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

附首次提名公司非职工监事候选人简历：

孙阳，男，1993 年 11 月生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2017
年 2 月至 2022 年 6 月，任镇江市人民政府妇女儿童工作委员会干事。2022 年 7
月至今，任江苏恒达包装股份有限公司办公室人事主管。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏恒达包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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