公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-037

证券代码：835175 证券简称：恒达包装 主办券商：华创证券
江苏恒达包装股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯会议同时进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以专人送达、传真、
电话、邮件方式发出

5.会议主持人：张翼达

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张倩玥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》


公告编号：2024-037

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已经由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举张翼达先生继续担任公司第
四届董事会董事长，任期三年，自 2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日。经核
查，张翼达先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘张文先生为公司总经理，
任期三年，自 2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日。经核查，张文先生不属于
失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任丁轶群女士为公司财务负
责人，任期三年，自 2024 年 9 月 14 日至 2027 年 9 月 13 日。经核查，丁轶群女
士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

以下附丁轶群简历：

丁轶群，女，1974 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中
级会计师。1992 年 7 月至 1999 年 10 月在江苏恒顺集团恒顺商场工作。1999 年
11 月至 2013 年 6 月任镇江恒达塑料包装有限责任公司财务经理。2013 年 7 月至

公告编号：2024-037

2019 年 5 月任镇江恒华彩印包装有限责任公司财务经理。2014 年 5 月至 2019 年
5 月兼任镇江恒顺生物工程有限公司财务经理。2019 年 6 月至 2020 年 12 月任镇
江恒顺新型调味品有限责任公司财务经理。2021 年 1 月至 2021 年 12 月在江苏
恒顺醋业股份有限公司财务中心工作。2022 年 1 月至 2024 年 5 月任江苏恒顺食
品科技有限公司财务经理。2022 年 8 月至 2024 年 5 月兼任镇江恒顺生物工程有
限公司财务经理。2024 年 6 月至 2024 年 9 月，任江苏恒达包装股份有限公司财
务经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任……
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