公告日期：2017-03-31

证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月21日10时00分



结束时间：2017年4月21日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事及高级管理人员、信息披露事务负责人。



3.本公司聘请上海市锦天城律师事务所见证律师。



(七)会议地点：浙江鸿禧能源股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《关于2016年财务决算报告的议案》；



4、审议《关于2017年财务预算报告的议案》；



5、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



6、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；



7、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



8、审议《关于批准近三年财务报告（2014-2016）的议案》；



9、审议《关于变更公司经营范围的议案》；



10、审议《关于修改公司章程的议案》；



11、审议《关于补充确认 2016 年度超出预计金额日常性关联交



易的议案》



12、审议《关于补充确认2016年公司偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）自然人股东持



本人身份证、股东账户卡； （2）由代理人代表个人股东出席本次



会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年4月20日9时00分至17时00分止。



登记地点:浙江鸿禧能源股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会务联系



联系人：李磊



电话：0573-85578256



传真：0573-85578256



地址：浙江省平湖市新仓镇广全线联盟段283号



邮编：314205



(二)会议费用：席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的第三届董事会第十九次会议决议。



经与会监事签字确认的第三届监事会第十次会议决议。



浙江鸿禧能源股份有限公司



董 事 会



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