公告日期：2017-04-24

证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月21日



2.会议召开地点：浙江鸿禧能源股份有限公司办公室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李健



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年 3月 31 日在全国中小企业股份转让系统公



司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共42人，



持有表决权的股份158,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



董事会汇报了公司2016年度经营情况、公司2017年度发展计划、



公司董事会日常工作情况等。



2.议案表决结果



同意股数158,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



监事会汇报2016年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、



公司财务情况、资产收购、出售情况及关联交易情况等。



2.议案表决结果



同意股数158,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



(三)审议通过《关于2016年财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司根据2016年度财务情况做出2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果



同意股数158,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



(四)审议通过《关于2017年财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据国家现行政策和市场情况并结合本公司实际，制定2017年



财务预算。



2.议案表决结果



同意股数158,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



(五)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年



度审计机构。



公司2016年聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任了公



司的审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好的完成了公司2016年度财务报表的审计工作,现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表审计机构。



2.议案表决结果



同意股数158,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占……
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