公告日期：2017-06-21

公告编号：2017-025



证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



第三届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



浙江鸿禧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6



月 19 日上午以电话通讯形式召开公司第三届董事会第二十次会议。



会议通知已于 2017年 6月 14日以电话形式通知。本次董事会应到



董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事长李健先生主持，会议的召



开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经与会董事审议，以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于补充确认公司向关联方销售电量和支付电费的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容:



详见公司于2017年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台上发布的《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-026）。



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公告编号：2017-025



回避表决情况：本议案不涉及关联董事，不存在回避表决情况。



(二) 审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会议案》。



议案内容：公司决定于 2017年7月7日上午在公司会议室召开



2017 年第二次临时股东大会，会议通知以公告形式发出。详见公司



于2017年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发



布的《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-027）



表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



三、 备查文件



经与会董事签字确认的《第三届董事会第二十次会议决议》。



特此公告。



浙江鸿禧能源股份有限公司



董 事 会



2017年6月21日




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