公告日期：2017-07-14

公告编号：2017-032



证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



第三届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



浙江鸿禧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7



月 14日上午在公司会议室召开。会议通知已于 2017年 7月 7日



以书面形式通知。本次监事会应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议



由监事会主席陆利平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经与会监事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：



（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事3名，其中2名为股东代表监事。经公司股东提名，陆利平、吕 公告编号：2017-032



思颖为公司第四届监事会股东代表监事候选人，其中陆利平为连任监事，吕思颖为新任监事，于浩不再担任监事，于浩不持有公司股份。



任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。



根据《公司章程》、《累积投票制实施制度》的规定，本次换届股东代表监事选举采用累积投票制。股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。



表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



三、 备查文件



经与会监事签字确认的《第三届监事会第十一次会议决议》。



特此公告。



浙江鸿禧能源股份有限公司



监 事 会



2017年7月14日




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