公告日期：2017-08-02

公告编号：2017-036



证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



关于章程修正案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、相关情况说明



浙江鸿禧能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三



次临时股东大会会议于2017年8月2日上午在公司会议室召开。会



议应到股东42名，实到股东42名，持有公司股份158,000,000股，



占股份总数的 100%。董事长李健先生主持本次会议。会议的召开和



表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江鸿禧能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成并通过了《关于修改公司章程的议案》。



二、章程修正案具体内容



1、公司原章程：



第一百五十五条 公司设监事会，监事会由5名监事组成，设股



东代表监事3名，由股东大会选举产生，设职工代表监事2名，由职



工民主选举产生。监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举



产生。



监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或 公告编号：2017-036



者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。



拟修改为：



第一百五十五条 公司设监事会，监事会由3名监事组成，设股



东代表监事2名，由股东大会选举产生，设职工代表监事1名，由职



工民主选举产生。监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举



产生。



监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。



三、工商变更登记相关事宜



根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，《公司章程》修改经股东大会审议通过后，提交至工商管理部门核定，办理变更工商登记备案手续，最终以工商核定为准。



四、备查文件目录



《浙江鸿禧能源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决



议》。



特此公告。



浙江鸿禧能源股份有限公司



董 事 会



2017年8月2日




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