公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-046



证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



关于设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司浙江恒德电力工程有限公司，注册地为浙江省平湖市新仓镇广全线联盟段283号3号厂房东侧9间，注册资本为人民币10,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司于 2017年 8月29日召开了第四届董事会第二次会议，



以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资



子公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，不适用于回避表决。



根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



无。



(四)本次对外投资的新领域



公告编号：2017-046



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明



以公司自有资金出资



(二)投资标的基本情况



名称：浙江恒德电力工程有限公司



注册地：浙江省平湖市新仓镇广全线联盟段283号3号厂房东侧



9间



经营范围：电力工程设计、咨询、安装、试验、维修及项目管理；太阳能和新能源电力生产销售；太阳能和新能源发电站的设计、建设、运行维护；太阳能和新能源发电技术的研发、推广和销售；合同能源管理；发电设备机器配件的批发、零售；道路货物运输。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次拟设立全资子公司的名称、经营范围、注册地等以工商登记机关核准为准。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



浙江鸿禧能源股份有限公 人民币 10,000,000.00 100.00%



司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



为更好的扩展公司业务，扩大公司在平湖的市场占有率及加强 公告编号：2017-046



公司在平湖及周边地区的竞争力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。



公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次设立子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。



四、备查文件目录



经与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》。



浙江鸿禧能源股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。