公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-045



证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



浙江鸿禧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8



月 29日上午在公司会议室召开第四届董事会第二次会议。会议通



知已于 2017年 8月 15日以书面形式通知。本次董事会应到董事



9 人，实到董事 9 人。会议由董事长李健先生主持，会议的召开



符合《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经与会董事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》



议案内容：为更好的扩展公司业务，扩大公司在平湖的市场占有率及加强公司在平湖及周边地区的竞争力，公司拟设立全资子公司浙江恒德电力工程有限公司，注册地为浙江省平湖市新仓镇广全线联盟段283号3号厂房东侧9间，注册资本为人民币10,000,000.00元。经营范围：电力工程设计、咨询、安装、试验、维修及项目管理；太阳能和新能源电力生产销售；太阳能和新能源发电站的设计、建设、 公告编号：2017-045



运行维护；太阳能和新能源发电技术的研发、推广和销售；合同能源管理；发电设备机器配件的批发、零售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上实际以工商登记机关核准为准）



根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



（二）审议通过《浙江鸿禧能源股份有限公司2017 年半年度报



告》



议案内容：详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台上发布的《浙江鸿禧能源股份有限公司2017年



半年度报告》（公告编号：2017-047）。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



（三）审议通过《关于会计政策变更（企业会计准则第42 号）



的议案》



议案内容：详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台上发布的《会计政策变更公告（一）》（公告编号：2017-048）。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



公告编号：2017-045



（四）审议通过《关于会计政策变更（企业会计准则第16号）



的议案》



议案内容：详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台上发布的《会计政策变更公告（二）》（公告编号：2017-049）。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



三、 备查文件



经与会董事签字确认的《第四届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



浙江鸿禧能源股份有限公司



董 事 会



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