公告日期：2017-09-01

公告编号：2017-051



证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



浙江鸿禧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9



月 1 日上午在公司会议室召开第四届董事会第三次会议。会议通知



已于 2017年 8月 25 日以电话形式通知。本次董事会应到董事 9



人，实到董事 9 人。会议由董事长李健先生主持，会议的召开符合



《公司法》和《公司章程》有关规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经与会董事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案： (一) 审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》



议案内容：公司向中国证监会申请公开发行不超过5,267万股人



民币普通股（A股），申请公开发行股票所募集资金用于投资的项目，



其中 6.5MW的分布式光伏发电项目中项目备案号为“嘉港区备



[2016]16 号”的鸿禧联合1.5兆瓦分布式光伏发电项目、“嘉港区



备[2015]68号”的鸿禧大洋0.47兆瓦分布式光伏发电项目实施地点



发生变更。实施地点发生变更的原因如下：2016年10月，嘉兴港区



公告编号：2017-051



乍浦征地拆迁事务所向浙江鸿禧电力有限公司发布通知函，因港区开发建设，业主单位已与嘉兴港区征地拆迁事务所签订征收协议，即日将腾空移交厂房，浙江鸿禧电力有限公司租赁的东方大道265号、259号联合制衣和大洋水洗的经营场地涉及征收。



因此，公司将上述鸿禧联合1.5兆瓦分布式光伏发电项目、鸿禧



大洋0.47兆瓦分布式光伏发电项目的募投项目地址变更至浙江明盛



达医用材料科技有限公司。



以上议案无需提交股东大会审议。



表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。



回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



三、 备查文件



经与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》。



特此公告。



浙江鸿禧能源股份有限公司



董 事 会



2017年9月1日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。