公告日期：2017-09-15

公告编号： 2017-052

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证券代码： 835183 证券简称： 鸿禧能源 主办券商：西部证券

浙江鸿禧能源股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况介绍

浙江鸿禧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9

月 15 日上午在公司会议室召开第四届董事会第四次会议。会议通知

已于 2017 年 9 月 8 日以电话形式通知。本次董事会应到董事 9 人，

实到董事 9 人。会议由董事长李健先生主持，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于批准近三年及一期审计报告（ 2014 年 1 月

1 日-2017 年 6 月 30 日）的议案》

议案内容： 审议立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2017 年 9

月 15 日出具的信会师报字[2017]第 ZF10735 号审计报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、 备查文件

公告编号： 2017-052

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1、 经与会董事签字确认的《 第四届董事会第四次会议决议》 ；

2、 浙江鸿禧能源股份有限公司审计报告（ 2014 年 1 月 1 日-2017

年 6 月 30 日）。

特此公告。

浙江鸿禧能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 15 日


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