公告日期：2017-09-21

证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



关于对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与兖州市银河电力有限公司共同出资设立控股子公司山东华鸿新能源科技有限公司，注册地为山东省兖州市，注册资本为人民币165,000,000.00元，其中本公司出资人民币132,000,000.00元，占注册资本的 80.00%，兖州市银河电力有限公司出资人民币33,000,000元，占注册资本的20.00%。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



2017年9月21日，本公司召开了第四届董事会第五次会议，



审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江鸿禧能源股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。



表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0



票，通过此议案。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。



根据《公司章程》规定，本投资事项尚需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



无。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、交易对手方的情况介绍



法人情形



交易对手名称：兖州市银河电力有限公司



注册地址：山东省济宁市兖州区华勤工业园



主要办公地点：山东省济宁市兖州区华勤工业园



法定代表人姓名：牛宜顺



注册资本币种：人民币



注册资本金额：200,000,000.00元



营业执照号：913708827666929957



主营业务：中餐类制售、含凉菜、不含（裱花蛋糕、生食海产品）；住宿；生产、销售饮料（瓶、桶装饮用纯净水）；火力发电（企业自用）；汽车、房屋、场地、设施租赁；商务服务；绿化工程设计、施工；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进口业务（国家限制或者禁止经营物质和技术除外）；企业管理信息咨询；会议及会展服务；市场信息与调查、市场营销策划、企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明



本次对外投资的资金来源于自有资金。



(二)投资标的基本情况



1.投资标的基本情况一



名称：山东华鸿新能源科技有限公司



注册地：山东省兖州市



经营范围：太阳能光伏发电系统的设计、研发及其利用、运营、销售及工程服务。



本次拟设立控股子公司的名称、经营范围、注册地等以工商登记机关核准为准。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



浙江鸿禧能源股份有限公司 人民币 132,000,000.00 80.00%



兖州市银河电力有限公司 人民币 33,000,000.00 20.00%



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于提高公司的竞争力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。



公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议……
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