公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-056

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证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券

浙江鸿禧能源股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 11 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 10 月 11 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及

有关法律法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2017-056

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 29 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员、信息披露事务负责人。

(七)会议地点：浙江鸿禧能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 10 月 10 日 9 时 00 分至 17 时 00 分止。

(三)登记地点:

浙江鸿禧能源股份有限公司会议室

四、其他

出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）自然人股东持

本人身份证、股东账户卡； （2）由代理人代表个人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权

委托书、股东账户卡和代理人身份证； （3）由法定代表人代表法

人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单

位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明； （4）股东可以信函、

传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2017-056

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(一)会议联系方式

会务联系

联系人：李磊

电话：0573-85578256

传真：0573-85578256

地址：浙江省平湖市新仓镇广全线联盟段 283 号

邮编：314205

(二)会议费用： 出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自

理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》

浙江鸿禧能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 21 日

临时提案请于会议召开 10 日前提交。


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