公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-059



证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



关于变更2017年第四次临时股东大会临时提案



的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



浙江鸿禧能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年



10月 11日召开公司2017年第四次临时股东大会，并已于2017年9



月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《2017年



第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-056）。



二、变更临时提案的基本情况



公司董事会于 2017年 9月 25 日收到股东李健先生（截止



2017年 9月 25日，李健先生持有公司股票 39,150,000 股，持股



比例24.78%）提交的《关于增加2017 年第四次临时股东大会临时提



案的函》，提议在公司 2017 年第四次临时股东大会增加以下议案：



（一）《关于设立全资子公司的议案》；



内容：



为更好的扩展公司业务，扩大公司在苏州的市场占有率及加强公 公告编号：2017-059



司在苏州及周边地区的竞争力，公司拟设立全资子公司苏州恒德电力有限公司，注册地为苏州市工业园区扬贤路创投工业坊53#北楼，注册资本为人民币10,000,000.00元。经营范围：分布式太阳能发电；太阳能发电系统的研发、设计、建设、维护、销售、技术服务及技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以上实际以工商登记机关核准为准）



公司董事会于 2017年 9月 28 日收到股东李健先生（截止



2017年 9月 28日，李健先生持有公司股票 39,150,000 股，持股



比例24.78%）提交的《关于变更2017 年第四次临时股东大会临时提



案的函》，提议变更上述议案部分内容，现拟将苏州恒德电力有限公司原定注册资本由人民币 10,000,000.00元，调整为人民币8,500,000.00 元，其他事项不变。



三、 董事会审核意见



根据公司章程的规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股



份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召



集人。召集人应当在收到提案后 2 日发出股东大会补充通知，通知



中应包含临时提案的内容。”董事会认为上述临时议案的提案人资



格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且上述议案的内容属于股东大会的职权范围，具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意变更临时提案并提交股东大会审议，公司2017 年第四次临时股东大会的其它事项不变。



公告编号：2017-059



四、调整后公司2017年第四次临时股东大会审议事项



1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》；



2、《关于设立全资子公司的议案》。



五、备查文件目录



《关于变更 2017 年第四次临时股东大会临时提案的函》



特此公告。



浙江鸿禧能源股份有限公司



董 事 会



2017年9月29日




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