公告日期：2017-12-20

公告编号：2017-074



证券代码：835183 证券简称：鸿禧能源 主办券商：西部证券



浙江鸿禧能源股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月20日



2.会议召开地点：浙江鸿禧能源股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李健



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年11月30日在全国中小企业股份转让系统公司



指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共42人，



持有表决权的股份158,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-074



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容：



为适应公司在资本市场上的长期战略发展规划，经审慎研究，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数158,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



(二)审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限在股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



公告编号：2017-074



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。



2.议案表决结果：



同意股数158,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。



三、备查文件目录



《浙江鸿禧能源股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决



议》。



特此公告。



浙江鸿禧能源股份有限公司



董 事 会



2017年12月20日




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