公告日期：2017-07-20

特毅股份:高级管理人员变动公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董

事会第十=次会议于2017年7月20日审议并通过：

免去魏晓栋董事会秘书职务的议案。魏晓栋辞去董事会秘书职务

后，仍将继续担任公司副总经理、财务负责人职务。

任命霍迎秋为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满。

本次会议召开10日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会

董事5人，持有公司股份5，000，000股，占股份总数的99.01%，会

议由Ll JIANJUN（李建军）主持。

以上决议表决情况为：

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