公告日期：2018-01-16

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

六次会议于2018年1月15日审议并通过：

任命魏晓栋先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至

第一届董事会届满之日止。

本次会议召开紧急以书面方式通知全体董事，实际到会董事5

人，持有公司股份5，000，000股，占股份总数的99. 01%，会议由LI

JIANJUN（李建军）主持。

以上决议表决情况为：

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