公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-025

证券代码：835232 证券简称：特毅股份 主办券商：西南证券

苏州特毅物业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：LIJIANJUN

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年7月26日在全国中小股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,050,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐LIJIANJUN先生担任第二届公司董事的议案》议案





公告编号：2018-025

鉴于公司第一届董事会到期换届，董事会提请任命LIJIANJUN先生为第二届董事会董事，任期三年，自2018年8月13日起，至2021年8月12日届满。

2.议案表决结果：



同意股数5,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于推荐霍迎秋女士担任第二届公司董事的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会到期换届，董事会提请任命霍迎秋女士为第二届董事会董事，任期三年，自2018年8月13日起，至2021年8月12日届满。

2.议案表决结果：



同意股数5,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决

（三）审议通过《关于推荐陶瑞刚先生担任第二届公司董事的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会到期换届，董事会提请任命陶瑞刚先生为第二届董事会董事，任期三年，自2018年8月13日起，至2021年8月12日届满。

2.议案表决结果：



同意股数5,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





公告编号：2018-025

本议案不涉及关联交易无需回避表决

（四）审议通过《关于推荐魏晓栋先生担任第二届公司董事的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会到期换届，董事会提请任命魏晓栋先生为第二届董事会董事，任期三年，自2018年8月13日起，至2021年8月12日届满。

2.议案表决结果：



同意股数5,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决

（五）审议通过《关于推荐李俊海先生担任第二届公司董事的议案》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会到期换届，董事会提请任命李俊海先生为第二届董事会董事，任期三年，自2018年8月13日起，至2021年8月12日届满。

2.议案表决结果：



同意股数5,050……
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