公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-026

证券代码：835232 证券简称：特毅股份 主办券商：西南证券

苏州特毅物业股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以电话短信方式发出

5.会议主持人：董事长LIJIANJUN（李建军）

6.会议列席人员：公司第二届监事会委派的列席监事、高管列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举LIJIANJUN先生为公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

任命LIJIANJUN先生为董事会董事长，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-026

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《苏州特毅物业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编写了苏州特毅物业股份有限公司2018年半年度报告，数据审核工作已结束，现提请董事会审核

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资产购买理财产品的议案》议案1.议案内容：



为提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求前提下，公司自2018年1月1日至2018年6月30日，采用小额滚动、多次购买的方式购买了招商银行8699型短期理财产品，累计11,330,000.00元，投资收益28,914.88元。现提请对上述事项进行追认，并予以披露。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

提请召开公司2018年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-026

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

《董事会及高管关于2018年半年度报告的书面确认意见》



苏州特毅物业股份有限公司

董事会


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