公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-013

证券代码：835232 证券简称：特毅股份 主办券商：西南证券

苏州特毅物业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：LIJIANJUN

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案程序等资料符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数505万股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：



公司编写了《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》，已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统披露，公告编号2019-008，2019-009。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-013

同意股数505万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年实际经营情况，按照会计准则要求，公司编制了2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数505万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对100%股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2019年经营发展计划，公司编制了2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数505万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-013

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：



同意股数505万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：



同意股数505万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



根据公司2018年度经营情况，……
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