公告日期：2018-01-16

公告编号： 2018-002

1

证券代码： 835242 证券简称： 天合新媒 主办券商： 中银证券

天合新媒（ 北京） 网络科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 1 月 5 日， 以书面方式向

全体监事送达。

2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 16 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 监事会主席于立新

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程

序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规

定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议

的监事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公告编号： 2018-002

2

（一） 审议通过《关于于立新女士辞去公司监事职务的议案》

1、 议案内容

公司监事会于 2018 年 1 月 11 日收到监事于立新女士递交的辞

职报告。由于于立新女士个人原因，无法再继续担任公司监事职务，

故此决定辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 于

立新女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。在改选的监

事就任前， 于立新女士仍继续履行监事职责。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于高慧女士辞去公司监事职务的议案》

1、 议案内容

公司监事会于 2018 年 1 月 11 日收到监事高慧女士递交的辞职

报告。由于高慧女士个人原因，无法再继续担任公司监事职务，故此

决定辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 高慧女

士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。在改选的监事就任

前， 高慧女士仍继续履行监事职责。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公告编号： 2018-002

3

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于选举周介夫先生为公司监事的议案》

1、 议案内容

公司监事会于 2018 年 1 月 11 日收到监事高慧女士递交的辞职

报告。 高慧女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

公司股东提名周介夫为新的监事候选人。 周介夫个人简历如下：

周介夫，男， 1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于北京理工大学，专科。 工作经历： 2013 年 12 月—2014 年 12

月，就职于北京启迪巨人教育科技有限公司，任 web 前端职务； 2015

年 1 月—2015 年 6 月，就职于北京派印商务咨询有限公司，任 web 前

端职务； 2015 年 6 月至今就职于本公司，任 web 前端职务。 周介夫

先生未持有本公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联

关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》

规定的不适合担任上市公司监事的情形。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

公告编号： 2018-002

4

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司第一届监事会第七

次会议决议》

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 16 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。