公告日期：2019-05-27

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：北京市东城区东方广场C1座9层汉坤律师事务所

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谭瑞岗

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数2,561,000股，占公司有表决权股份总数的55.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长谭瑞岗先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：



同意股数2,516,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席王文娟代表监事会汇报2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：



同意股数2,516,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

据相关规定和要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数2,516,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数2,516,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数2,516,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。2.议案表决结果：



同意股数2,516,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无



（七）审议通过《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019

年度相关审计服务》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数2,516,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏东银律师事务所

（二）律师姓名：赵菲、丁艳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《天合新媒（北京）网络科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》

（二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。