公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-027

证券代码：835242 证券简称：天合新媒 主办券商：中银证券
天合新媒（北京）网络科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭瑞岗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数2,531,500股，占公司有表决权股份总数的56.26%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月27日在股转系统指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-025）


公告编号：2019-027

2.议案表决结果：

同意股数2,531,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
天合新媒（北京）网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

天合新媒（北京）网络科技股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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