公告日期：2016-09-22

公告编号：2016-065

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证券代码：835249 证券简称：莱特光电 主办券商：长江证券

陕西莱特光电材料股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易 。

陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)向西安投资

控股有限公司申请西安市创业引导基金， 同意接受西安投资控股有限

公司将以可转股债权方式投资人民币 2000 万元，并享受其在陕西莱

特光电材料股份有限公司的相应权益。 公司因上述可转股债权投资向

西安投资控股有限公司提供如下担保：

1.公司控股股东王亚龙为该笔可转股债权投资提供连带担保责

任；

2.公司关联方重庆宇隆光电科技有限公司为该笔可转股债权投资

提供 3400 万元的设备抵押。

(二)关联方关系概述

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王亚龙为本公司法定代表人、控股股东；重庆宇隆光电科技有

限公司为王亚龙控股公司；本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

该关联交易已提交公司第一届董事会第二十二次会议， 与会董事

经认真审议，以投票表决方式作出决议如下：

1. 同意公司控股股东王亚龙为该笔可转股债权投资提供连带担

保责任。

因该议案涉及关联事项，关联股东王亚龙、关联董事李红燕回避

表决，由其他非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0

票。

2. 同意公司关联方重庆宇隆光电科技有限公司为该笔可转股债

权投资提供 3400 万元的设备抵押。

因该议案涉及关联事项，关联股东王亚龙、关联董事李红燕回避

表决，由其他非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0

票。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的有关规定，需

提交公司股东大会对本次关联交易进行审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

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(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

王亚龙

西安市曲江新区雁南二

路龙湖曲江盛景 50101

室

- -

重庆宇隆光电科

技有限公司

重庆市北碚区水土高新

技术产业园云汉大道5号

附 72 号

有限责任公司 王亚龙

(二)关联关系

王亚龙先生为公司法定代表人、控股股东，持有公司 90%的股

份；重庆宇隆光电科技有限公司为公司法定代表人王亚龙控股的公

司、与公司的关联关系为法人关联。

三、交易协议的主要内容

公司向西安投资控股有限公司申请西安市创业引导基金，同意接

受西安投资控股有限公司将以可转股债权方式投资人民币 2000 万

元，并享受其在陕西莱特光电材料股份有限公司的相应权益。公司因

上述可转股债权投资向西安投资控股有限公司提供如下担保：

1.公司控股股东王亚龙为该笔可转股债权投资提供连带担保责

任；

2.公司关联方重庆宇隆光电科技有限公司为该笔可转股债权投资

提供 3400 万元的设备抵押。

四、定价依据及公允性

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(一)定价政策和定价依据

本次关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形，

其行为不违反相关的定价政策。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司因新项目投资建设，向西安市投资控股有限公司申请西安

市创业引导基金 2000 万元，期限三年，不存在损害公司和其他股

东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司新项目投资建设的资金需求，有利于提

升公司业务发展。

六、备查文件目录

（一） 《陕西莱特光电材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会

议决议》

陕西莱特光电材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 22 日
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