公告日期：2017-04-27

证券代码：835249 证券简称：莱特光电 主办券商：长江证券



陕西莱特光电材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日上午10时



结束时间：2017年5月18日上午12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



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(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京金诚同达（西安）律师事务所律师



(七)会议地点：公司办公室



二、会议审议事项



1.《关于公司2016年度董事会工作报告》



2.《关于公司2016年度监事会工作报告》



3.《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》



4.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



5.《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



6.《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



7《. 关于继续聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年年度审计机构的议案》



8. 《关于公司向境内银行申请综合授信融资及委托西安创新融



资担保有限公司向贷款银行提供连带担保的议案》



9《. 关于公司与西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）2



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签署有偿使用300万元人民币产业扶持引导基金<协议书>的议案》



10《. 关于公司控股股东王亚龙质押其持有的80万股普通股为公



司有偿使用产业扶持引导基金提供质押担保的议案》



11.《关于公司控股股东、实际控制人王亚龙及其配偶李红燕提供连带责任保证为公司有偿使用产业扶持引导基金提供担保的议案》三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、持股凭证；2.自然人股东委托代理人办理的，代理人应持委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证原件和复印件；3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章并有法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件、持股凭证。



(二)登记时间:2017年5月18日上午9时至上午10时



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



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联系人：潘香婷



电话：029……
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