公告日期：2017-04-27

证券代码：835249 证券简称：莱特光电 主办券商：长江证券



陕西莱特光电材料股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2017年4月25日上午10点在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月15日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事6人，实到董事6人，无委托投票的情况。会议由董事长王亚龙先生主持，监事、公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，以举手表决方式作出决议如下：



（一）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，



并提请2016年度股东大会审议。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



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回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》，



并提请2016年度股东大会审议。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并



提请2016年度股东大会审议。



为保证公司长远经营发展，公司本年度不进行股利分配，暂时不进行公积金转增股本。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并



提请2016年度股东大会审议。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并



提请2016年度股东大会审议。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



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（七）审议通过了《关于继续聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》，并提请2016年度股东大会审议。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（八）审议通过了《关于同意出瑞华审字【2017】61070021号<审



计报告>及瑞华核字【2017】61070006号<公司控股股东、实际控



制人及其关联方资金占用汇总表的专项审核报告>的议案》



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（九）审议通过了《关于公司向境内银行申请综合授信融资及委托西安创新融资担保有限公司向贷款银行提供连带担保的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。



议案内容：为了增加公司的流动资金，公司拟向境内银行申请综合授信融资，融资额度预计不超过5000万元。公司委托西安创新融资担保有限公司为公司上述融资提供连带担保，公司及其关联方为上述融资向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保：



1、公司全资子公司西安朗晨光电材料有限公司提供连带保证反担保；



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