公告日期：2017-04-27

公告编号：2017-013



证券代码：835249 证券简称：莱特光电 主办券商：长江证券



陕西莱特光电材料股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月25日上午11点在公司会议室召开。公司第一届监事会共有3名监事组成，本次会议实到监事3名。会议由公司监事会主席赵晓辉主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



与会监事经认真审议，以举手表决的方式作出决议如下：



（一）审议通过公司《关于2016年年度报告及其摘要的议案》，并



提请股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：1



/



3



公告编号：2017-013



1、年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并提请



股东大会审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于2016年度利润分配的议案》，并提请股东大



会审议。



根据公司经营发展需要，公司本年度不进行利润分配，暂不进行公积金转增股本。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提请股东大会



审议。



2



/



公告编号：2017-013



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过了《关于继续聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）



为公司2017年年度审计机构的议案》，并提请2016年度股东大会



审议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《公司2017年财务预算方案》，并提请股东大会审



议。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《陕西莱特光电材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》陕西莱特光电材料股份有限公司



监事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。