公告日期：2017-05-26

公告编号：2017-020



证券代码：835249 证券简称：莱特光电 主办券商：长江证券



陕西莱特光电材料股份有限公司



关于资本公积金转增股本的预案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年5月24日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关



于<资本公积转增股本预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、资本公积转增股本的预案



根据公司瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017】61070021号<审计报告>，截止2016年12月31日，公司资本公积为：59,738,211.99元。结合当前经营情况，考虑到公司的未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定资本公积转增股本预案如下：



公司以现有总股本10,800,000股为基数，向公司在册全体股东



每10股转增37股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积转



增），共计转增39,960,000股。资本公积金转增股本后，剩余资本



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公告编号：2017-020



公积金为 19,778,211.99元。本次转增后，公司股本变更为



50,760,000股。本次转增全部使用股票发行溢价所形成的资本公积



金，公司及公司各股东最终确定的股本数量，以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。



二、议案表决和审议情况



2017年5月24日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通



过了《关于公司资本公积转增股本预案的议案》，该议案符合公司实际情况和《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。董事会同意将本议案提请公司2017年第二次临时股东大会审议（最终方案以股东大会审议通过为准）。



三、其他



本次资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积转增股本方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



《陕西莱特光电材料股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》



陕西莱特光电材料股份有限公司



董事会



2017年5月26日



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