公告日期：2017-06-23

证券代码：835249 证券简称：莱特光电 主办券商：长江证券



陕西莱特光电材料股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易，交易标的为关联方为公司贷款提供担保。



(二)关联方关系概述



王亚龙为本公司法定代表人、控股股东；李红燕为本公司董事；本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



公司2016年年度股东大会授权董事会办理向境内银行申请综合



授信融资及关联方为公司贷款提供担保事宜。公司于2017年6月



22日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公



司向西安创新融资担保有限公司提供反担保的议案》，议案主要内容为公司向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请流动资金贷款1000万元，期限贰年，公司同意为该笔流动资金



贷款向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保：



1.实际控制人王亚龙以其持有公司150万股股权提供质押反担



保；



2.公司以注册登记的一项实用新型专利权质押反担保；



3.实际控制人王亚龙及其配偶李红燕提供连带责任保证；



4.公司的全资子公司西安朗晨光电材料有限公司提供连带责任保证；



5.公司董事李红燕以其名下位于西安市高新区唐延南路都市之门D座2幢1单元11508室，面积422.61平米房产抵押反担保（抵押价值633万元）。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：因该议案涉及关联事项，关联董事王亚龙、李红燕回避表决，由其他非关联董事对该议案进行表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



咸阳市秦都区渭阳西路



王亚龙 70号内314号楼1单元 - -



12号



咸阳市秦都区渭阳西路



李红燕 70号内314号楼1单元 - -



12号



(二)关联关系



王亚龙先生为公司法定代表人、控股股东，持有公司83.33%的



股份；李红燕为公司董事，王亚龙配偶。



三、交易协议的主要内容



公司向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下简称“建行”）申请流动资金贷款1000万元，委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向交行提供连带担保，公司因上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保：



1.实际控制人王亚龙以其持有公司150万股股权提供质押反担



保；



2.公司以注册登记的一项实用新型专利权质押反担保；



3.实际控制人王亚龙及其配偶李红燕提供连带责任保证；



4.公司的全资子公司西安朗晨光电材料有限公司提供连带责任保证；



5.公司董事李红燕以其名下位于西安市高新区唐延南路都市之门D座2幢1单元11508室，面积422.61平米房产抵押反担保（抵押价值633万元）。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形，其行为不违反相关的定价政策。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司因补充流动资金的需要，向建行申请流动资金贷款1000



万元，期限贰年，用于公司的日常经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易基于公司经营的资金需求，有利于提升公司的业务发展。



六、备查文件目录



（一）《陕……
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