公告日期：2017-07-18

公告编号：2017-029



证券代码：835249 证券简称：莱特光电 主办券商：长江证券



陕西莱特光电材料股份有限公司



财务总监任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十九次会议于2017年7月14日审议并通过：



任命张应武先生为公司财务总监，聘任期限自第一届董事会第二十九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会6人。



到会人持有公司股份42,300,000股，占股份总数的83.33%，会议



由董事长王亚龙主持。



以上决议表决情况为：



同意6票，反对0票，弃权0票。



(二)被任免董监高的基本情况



该任命财务总监张应武先生持有公司股份0股，占公司股本的



公告编号：2017-029



0.00%，未受过中国证监会、证券交易所及其他部分处罚，不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



原财务总监因个人原因辞职，为保证公司财务工作正常运作，任命张应武为公司财务总监。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



张应武先生长期从事财务相关工作，此次任命有利于后续健全财务管理职能和日常工作的有序进行，对公司未来经营发展产生积极影响。



三、备查文件



《陕西莱特光电材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》



陕西莱特光电材料股份有限公司



董事会



2017年7月18日




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