公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-038



证券代码：835249 证券简称：莱特光电 主办券商：长江证券



陕西莱特光电材料股份有限公司



第一届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议于2017年8月8日上午10点在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月29日以书面、电子邮件等方式发出。会议应出席董事6人，实到董事6人，无委托投票的情况。会议由董事长王亚龙先生主持，监事、公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会董事经认真审议，以举手表决方式作出决议如下：



（一）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：为配合公司经营发展战略需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体内容详见公司 公告编号：2017-038



于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露



平台（http://www.neeq.com）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号2017-039）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权权限包括但不限于：



1、授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2017-038



三、备查文件目录



《陕西莱特光电材料股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》



陕西莱特光电材料股份有限公司



董事会



2017年8月10日




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