公告日期：2017-08-15

证券代码：835249 证券简称：莱特光电 主办券商：长江证券



陕西莱特光电材料股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王亚龙



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份48,880,000股，占公司股份总数的96.30%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王亚龙先生、薛震先生、董振华先生、李红燕女士、关正辉先生、马若鹏先生为公司第二届董事会董事候选人，组成公司第二届董事会，前述候选人均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。



2.议案表决结果：



同意股数48,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟推荐杨雷为公司第二届监事会非职工代表监事(连任)，与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事郭继平、高昌轩共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。



2.议案表决结果：



同意股数48,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于西安麒麟投资管理有限公司向公司提供无偿借款的议案》



1.议案内容



为了满足公司日常经营及对公司控股子公司的投资建设，公司股东西安麒麟投资管理有限公司拟向公司提供无偿借款50,000,000元，借款期限不超过六个月，具体借款事宜于股东大会审议后公司与提供借款方签订的借款协议为准。



2.议案表决结果：



同意股数1,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因该议案涉及关联交易，关联股东王亚龙及西安麒麟投资管理有限公司回避表决。



(四)审议通过《关于补充预计2017年度日常性关联交易的



议案》



1.议案内容



为了满足公司生产经营需要，完成对公司控股子公司的投资建设，公司补充预计2017年度日常性关联交易，公司实际控制人王亚龙预计向公司于2017年度补充提供无偿借款20,000,000元，具体借款事宜于股东大会审议后公司与提供借款方签订的借款协议为准。



2.议案表决结果：



同意股数1,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因该议案涉及关联交易，关联股东王亚龙及西安麒麟投资管理有限公司回避表决。



三、备查文件目录



《陕西莱特光电材料股份有限公司2017年第三次临时股……
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