公告日期：2017-08-15

证券代码：835249 证券简称：莱特光电 主办券商：长江证券



陕西莱特光电材料股份有限公司



关于公司董监高完成换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员在任期内为公司做出的努力表示感谢。公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的选举及任命现已完成。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1、董事会、监事会换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2017年8月



11日召开2017年第三次临时股东大会审议并通过：



选举王亚龙先生、薛震先生、董振华先生、李红燕女士、关正辉先生、马若鹏先生为公司第二届董事会董事，选举杨雷为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司2017年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事郭继平、高昌轩共同组成公司第二届监事会，以上董事、监事任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。



本次股东大会会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际



到会股东3人，持有公司股份48,880,000股，占股份总数的96.30%。



以上决议表决结果均为：同意股数48,880,000股，占出席股东



大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有



表决权股份数量的0%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股



份数量的0%。



2、职工代表监事换届选举情况



根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于2017年7月



26日召开2017年第一次职工代表大会审议并通过：



选举郭继平、高昌轩为公司职工监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期与监事一致。



表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。



3、公司第二届董事会第一次会议审议并通过：



选举王亚龙先生为公司第二届董事会董事长，聘任薛震先生、董振华先生、白文学先生为公司副总经理，聘任张应武先生为公司财务总监，聘任潘香婷女士为公司董事会秘书，以上任期三年，自本次董事会决议通过之日起算。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



4、公司第二届监事会第一次会议审议并通过：



选举杨雷先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起算。



表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。



(二)选举/任命董监高人员情况



姓名 职务 持股数量 持股比例



王亚龙 董事长 42，300，000 83.33%



薛震 董事、副总经理 0 0%



董振华 董事、副总经理 0 0%



李红燕 董事 0 0%



关正辉 董事 0 0%



马若鹏 董事 0 0%



白文学 副总经理 0 0%



张应武 财务总监 0 0%



潘香婷 董事会秘书 0 0%



(三)任命原因



因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行换届选举。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响



此次换届选举未导致公司董事会、监事会……
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