公告日期：2016-03-31

证券简称：普泰股份 证券代码：835261 主办券商：国开证券

山西普泰发泡铝制造股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山西普泰发泡铝制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年3月29日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长王和平主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《2016年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度净利润为-1,692,637.92，公司2015年度没有可分配利润，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容请见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事王和平、王占清对该议案回避表决。

(八)审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于追认公司向洪洞县农村信用合作社联合社营业部贷款并接受关联方担保的议案》，并提交股东大会审议。

2015年7月23日，公司在未经董事会和股东大会审批的情况下向洪洞县农村信用合作社联合社营业部贷款人民币500万元，贷款期限为2015年7月23日至2016年6月25日。同时，关联方山西新凯达电力设备检修有限公司就该笔贷款为公司向贷款方提供了保证责任担保（偶发性关联交易）。现董事会决定对公司的上述贷款及接受关联方担保之事宜进行追认，并将该等事宜提交股东大会审议。董事会承诺今后加强管理和控制，严格按照法律和公司制度履行相关审批程序。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事王和平、王占清对该议案回避表决。

(十一)审议通过《关于追认公司向洪洞县农村信用合作社联合社营业部进行抵押贷款的议案》，并提交股东大会审议。

2015年7月23日，公司在未经董事会和股东大会审批的情况下与洪洞县农村信用合作社联合社营业部签署了《流动资金贷款合同（洪工商抵登字[2015]05号）》，向其贷款人民币1885万元，贷款期限为2015年7月23日至2016年6月25日。同时，公司以其拥有的发泡铝生产线及全部机器设备就该笔贷款向贷款方提供抵押担保。现公司董事会决定追认该项抵押贷款事宜，并将该事宜提交股东大会审议。董事会承诺今后加强管理和控制，严格按照法律和公司制度履行相关审批程序。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于追认向关联方双银公司购买土地和房产的议案》，并提交股东大会审议；

2015年7月25日，公司在未经过董事会、股东大会审批的情况下，与关联方山西双银电热能有限公司签署了《土地房产转让协议书》，约定由公司向山西双银……
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