公告日期：2016-03-31

证券简称：普泰股份 证券代码：835261 主办券商：国开证券

山西普泰发泡铝制造股份有限公司

关于预计2016年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

据公司2016年经营发展的安排，公司预计2016年日常性关联交易如下：

1、公司需继续租赁山西双银电热能有限公司的土地以及厂房，年租金80万元

2、公司与山西双银电热能有限公司共用一条电路，每月需要向山西双银电热能有限公司支付电费，一年的电费不超过100万元

3、公司向中国建设银行股份有限公司洪洞县支行贷款1500万元，期限为2016年3月至2017年3月，此笔贷款由关联方临汾银河仓储超市有限责任公司向银行提供保证担保。

4、公司向洪洞县农村信用合作社联合社营业部贷款500万元，期限为2015年7月23日至2016年6月25日，此笔贷款由关联方山西新凯达电力设备检修有限公司向贷款方提供担保。

（二）关联关系概述

1、公司控股股东和实际控制人王和平所控制的银河仓储超市有限责任公司持有双银公司56%的股权，且王和平系山西双银电热能有限公司的董事长，因此山西双银电热能有限公司系公司控股股东和实际控制人王和平所控制的企业。

2、公司控股股东和实际控制人王和平持有银河仓储超市有限责任公司98%的股权且系银河仓储超市有限责任公司的执行董事。因此，银河仓储超市有限责任公司为公司控股股东和实际控制人王和平所控制的企业。

3、公司员工朱军持有山西新凯达电力设备检修有限公司50%的股权。根据王和平、朱军提供的情况说明、委托持股协议，朱军实际系受王和平的委托作为山西新凯达电力设备检修有限公司的名义股东而持有上述股权的。因此山西新凯达电力设备检修有限公司系公司控股股东和实际控制人王和平所控制的企业。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。

上述议案还需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需有关部门批准的情况

本次交易无需其他审批及有关程序

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况：

1、临汾银河仓储超市有限责任公司

该公司成立于2001年2月16日，注册号为141000000027516，注册资本为1500万元，王和平与另一名自然人股东秦福根分别持有98%和2%的股权。住所为山西省临汾市五一西路师大南门对面，法定代表人为王和平。公司经营范围为：“经销生鲜、日用百货、洗涤用品、五金交电、陶瓷、服装、文化用品、化妆品、通讯设备、家电；半成品加工；摊位租赁；发放印刷品广告；零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（经营期限至2016年9月5日）；卷烟、雪茄烟（经营期限至2018年11月6日）；图书、报刊、电子出版物、正版音像制品（经营期限至2016年3月31日）；保健食品（经营期限至2015年3月4日）”。该公司主营业务为大型超市的经营。

2、山西双银电热能有限公司

山西双银电热能有限公司成立于2008年1月10日，注册号为140000400019105，注册资本为2225万元，王和平所控制的银河超市和韩国ANYHOT株式会社分别持有56%和44%的股权，住所为临汾市洪洞县秦壁（韩国风情）工业园区，王和平为公司董事长。公司经营范围为“电热膜及相关产品的生产、销售与安装、售后服务、研发新产品”。公司主营业务为电热膜产品的生产、销售与安装。

3.山西新凯达电力设备检修有限公司

山西新凯达电力设备检修有限公司成立于2004年12月21日，注册号为140100200237750，注册资本为100万元，公司员工朱军和自然人王伟伟分别持有50%和50%的股权，住所为太原市杏花岭区小北门9号36幢1层，法定代表人为朱军，根据公司员工朱军出具的委托协议，其所持的股权为代王和平持有。公司经营范围为 “电力设备、电线电缆、五金交电、化工材料（不含危险品）、建筑材料、水果蔬菜、化妆品、文化用品、体育用品、办公用品、电子产品、家具、汽车用品、工艺美术品（不含文物）、数码电子产品、箱包、普通劳动防护用品、服装鞋帽、针纺织品的销售；电力设备的检修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司主要业务……
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