公告日期：2016-03-31

证券简称：普泰股份 证券代码：835261 主办券商：国开证券

山西普泰发泡铝制造股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年4月21日10时00分

结束时间：2016年4月21日17时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的股东大会见证律师。

(七)会议地点：山西省临汾市洪洞县秦壁工业园公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《2015年度董事会工作报告》；

(二)审议《2015年年度报告及摘要》；

(三)审议《2015年度财务决算报告》；

(四)审议《2016年度财务预算报告》；

(五)审议《2015年度利润分配方案》；

(六)审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；

(七)审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构的议案》；

(八)审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；(九)审议《关于追认公司向洪洞县农村信用合作社联合社营业部贷款并接受关联方担保的议案》；

(十)审议《关于追认公司向洪洞县农村信用合作社联合社营业部进行抵押贷款的议案》；

(十一)审议《关于追认向关联方双银公司购买土地和房产的议案》；

(十二)审议《2015年度监事会工作报告》。

三、会议登记办法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2016年4月20日10时00分

(三)登记地点:

山西省临汾市洪洞县秦壁工业园公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王瑞强

联系电话：0357-6218993

邮箱：https://1458esb.com

地址：山西省临汾市洪洞县秦壁工业园

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第三次会议决议》；

《第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

山西普泰发泡铝制造股份有限公司

董事会

2016年3月31日


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