公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-015

证券代码：835261 证券简称：普泰股份 主办券商：国开证券

山西普泰发泡铝制造股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山西普泰发泡铝制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月26日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月11日以当面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王和平主持,监事会成员及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于审议<2016年半年度报告>的议案》。

议案内容：根据实际经营和发展情况编制的公司《2016年半年度报告》。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。

(二)公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。

特此公告。

公告编号：2016-015

山西普泰发泡铝制造股份有限公司

董事会

2016年8月26日


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