公告日期：2018-07-16

公告编号：2018-015

证券代码：835263 证券简称：威鑫农科 主办券商：财通证券

云南威鑫农业科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月14日

2. 会议召开地点：昆明市盘龙区白龙路283号云南兴昭大酒店会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月4日，以电话、邮件方式送

达各位董事。

5. 会议主持人：段政廷先生

6. 会议列席人员：公司监事会成员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》





公告编号：2018-015

与会董事选举段政廷先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。截至本公告日，段政廷不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：



聘任蔡志远为公司总经理，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止，截至本公告日，蔡志远不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：



聘任张悠峰为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。截至本公告日，张悠峰不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2018-015

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



聘任吴莉清为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满时止。截至本公告日，吴莉清不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司对云南三农通农业研究院有限公司增资暨子公司增

资扩股的议案》

1.议案内容：



为了能更好的掌握终端客户资源，促进公司长期持续发展，本公司拟将子公司云南三农通农业研究院有限公司注册资本增加到人民币500万元。即本公司对云南三农通农业研究院有限公司增资100万元,同时，新增股东杨庆勇、李正刚、云南省沪滇合作促进会共投资300万元。增资后，公司持有云南三农通农业研究院有限公司40%股权。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。