公告日期：2016-04-25

公告编号：2016-021

证券代码：835294 证券简称：生信铝业 主办券商：国元证券

安徽生信铝业股份有限公司

董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、任命董事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015年年度股东大会于2016年4月21日审议并通过：

选举陈仕友为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开20日前以公告方式通知全体，实际到会股东32人。

到会人持有公司股份75,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长徐武清主持。

公告编号：2016-021

以上决议表决情况为：同意股数75000000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

2、任命副董事长、董事会秘书

公司第一届董事会第五次会议决议于2016年4月21日审议并通过：选举陈仕友担任副董事长、聘任陈仕友为董事会秘书，任职期限至第一届董事会任期届满。

本次会议召开前10日以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

以上决议7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈仕友回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事、董事会秘书陈仕友持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

公司原董事会秘书王庆生先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

本次董事、董事会秘书的任命，是公司为进一步细化管理人员的职责分工，做出的人员职务调整。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

公司2015年年度股东大会于2016年4月21日审议通过《关于

公告编号：2016-021

修改公司章程的议案》：

将原公司章程第五章第二节第一百零六条“董事会由7名董事组成”修正为“董事会由8名董事组成”；将原公司章程第五章第二节第一百一十一条“董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设董事会秘书一人，由董事长聘任”修正为“董事会设董事长1人，设副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会设董事会秘书一人，由董事长聘任”。

本次增选董事完成后，董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈仕友先生任职公司副董事长、董事会秘书，本次任命对公司经营不会有不利影响。

三、备查文件目录

（一）《安徽生信铝业股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》；（二）《安徽生信铝业股份有限公司第一届第五次董事会决议公告》；（三）陈仕友先生简历。

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2016年4月21日


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