公告日期：2016-04-25

证券代码：835294 证券简称：生信铝业 主办券商：国元证券

安徽生信铝业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2016年4月21日经公司第一届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《安徽生信铝业股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月10日9时30分

结束时间：2016年5月10日10时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师。

(七)会议地点：安徽省宣城市经济技术开发区创业路22号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于安徽生信铝业股份有限公司股票发行方案的议案》。

本次股票发行价格为2.8元/股，发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过800万股（含800万股），融资额不超过2,240万元（含2,240万元）。

（二）关于《签署附生效条件的股份认购合同的议案》。

本次股票定向发行，公司与认购对象签署了《股份认购合同》，该合同经签署后成立，并在本次发行经公司董事会及股东大会审议通

过后生效。

（三）《关于修改公司章程的议案》

本次股票发行完成后公司注册资本额、股份总数变更，将相应修改公司章程的相关内容。

（四）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》。

（五）《关于转让控股子公司生信铝业（上海）有限公司全部股权的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2016年5月9日10：00前

(三)登记地点:

安徽省宣城市经济技术开发区创业路22号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：安徽省宣城市经济技术开发区创业路22号公司董事会秘书办公室

联系人：董事会秘书：陈仕友，0563-3039235

传真：0563-2625888

邮编：242000

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《安徽生信铝业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告

安徽生信铝业股份有限公司

董事会

2016年4月21日


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