公告日期：2017-02-15

公告编号：2017-001



证券代码：835294 证券简称：生信铝业 主办券商：国元证券



安徽生信铝业股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



安徽生信铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年2月15日上午10时在安徽省宣城市经开区创业路22号公司会议室现场召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽生信铝业股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以投票表决的方式审议并通过了如下议案：



（一）《关于聘任徐伟先生为公司副总经理的议案》



根据公司经营发展的需要，拟聘任徐伟先生担任公司副总经理。



任职期限自董事会通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。



表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：关联董事徐武清、徐伟回避表决。



公告编号：2017-001



三、备查文件目录



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



安徽生信铝业股份有限公司



董事会



2017年2月15日




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