公告日期：2017-05-18

证券代码：835294 证券简称：生信铝业 主办券商：国元证券



安徽生信铝业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2015年5月18日



2、会议召开地点：公司一楼会议室。



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长徐武清。



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共35人，



持有表决权的股份82,920,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数82,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数82,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务审计报告的议案》



1、议案内容



瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽生信铝业股份有限公司2016年财务审计报告》。



2、议案表决结果：



同意股数82,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台上披露了《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）



及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010），内容详见上述



公告。



2、议案表决结果：



同意股数82,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于安徽生信铝业有限公司 2016年度募集资金存放



与实际使用情况的专项报告的议案》



1、议案内容



公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台上披露了《安徽生信铝业有限公司2016年度募集资金



存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-008），内容详见



上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数82,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情……
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