公告日期：2023-05-17

证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰君安
内蒙古澳菲利食品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张忠海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
29,942,500 股，占公司有表决权股份总数的 72.1507%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

详 见 2023 年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,942,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2022 年年度报告》
1.议案内容：

详 见 2023 年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,942,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：


2022 年，在董事会成员支持配合下，公司各项重大经营决策快速、顺畅，
公司圆满完成了年度既定目标任务。董事会依法履职，做好日常工作，逐步建立与完善公司治理制度，规范信息披露工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,942,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,942,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算方案是根据以前年度审计机构审计的实际经营业
绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制的预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,942,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的……
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