公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-027

证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰君安
内蒙古澳菲利食品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张忠海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,862,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.9578%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-027

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于自治区农牧业龙头企业（牛羊）助保贷引导资金项目的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司根据《内蒙古自治区农牧业龙头企业（牛羊）助保贷引导资金管理实施方案》的要求，申请 10000 万元流动贷款，贷款用途为收购活羊，贷款金额以审批金额为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,862,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

1. 公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日


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