公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-010

证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰君安
内蒙古澳菲利食品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张忠海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,504,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.1916%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事闫伟、李慧玲因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-010

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请
流动资金贷款 8000 万元流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

为补充流动资金，公司以各类产品存货为质押，拟向蒙巴彦淖尔河套农村商
业银行股份有限公司城关支行申请 8000 万元流动贷款，质押率 70%，贷款
用途为收购活羊，贷款金额以审批金额为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于就上游供应商向中国工商银行股份有限公司巴彦淖尔临河
支行申请流动资金贷款 3000 万元公司提供担保的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
披露的《对外提供担保公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,504,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录


公告编号：2024-010

1. 公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

内蒙古澳菲利食品股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日

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