公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-018

证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日上午 10 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835297 东杨新材 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省无锡市锡山区鹅湖镇会通路 99 号三楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计)，截至 2024 年 6 月 30 日，公
司未分配利润为 174,037,862.57 元。

公司拟以现有的总股本 31,150,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派 1.50 元（含税）人民币现金，合计派发现金红利 4,672,500.00 元。

公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 169,365,362.57 元。

公司董事会须在股东大会作出决议后两个月内完成股利的派发事项。
（二）审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。拟选举陆献华先生、沈凤良先生、潘惠荣先生、周勤勇先生、华剑锋先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，原董事仍应当依照法律法规、公司制度规定继续履行董事职务。


公告编号：2024-018

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于无锡市东杨新材料股份有限公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，拟选举过祖伟先生、华健先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，原监事仍应当依照法律法规、公司制度规定继续履行监事职务。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）……
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