公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-019

证券代码：835297 证券简称：东杨新材 主办券商：南京证券
无锡市东杨新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆献华
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数29,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高管列席情况：公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计)，截至 2024 年 6 月 30 日，公
司未分配利润为 174,037,862.57 元。

公司拟以现有的总股本 31,150,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派 1.50 元（含税）人民币现金，合计派发现金红利 4,672,500.00 元。

公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为 169,365,362.57 元。

公司董事会须在股东大会作出决议后两个月内完成股利的派发事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。选举陆献华先生、沈凤良先生、潘惠荣先生、周勤勇先生、华剑锋先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-019

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于无锡市东杨新材料股份有限公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，选举过祖伟先生、华健先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%……
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