公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-025

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证券代码：835325 证券简称：搜搜电商 主办券商： 广州证券

成都搜搜电子商务股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

成都搜搜电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第六次会议于 2016 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知已

于 2016 年 8 月 13 日传达各位董事。本次会议由公司董事长谭杰召集

并主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事会成员及高级管理

人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1.审议通过了《成都搜搜电子商务股份有限公司股票发行方案

（修订稿）》

议案主要内容：

公司于 2016 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-003），并授

权董事会全权办理本次股份发行的相关事宜。

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公司董事会根据股东大会的授权及相关规定，与各方就股票发

行事宜进行了沟通，明确发行对象，并于 2016 年 7 月 5 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2016 年第一次股

票发行认购公告》（公告编号：2016-020）。

为了使股票发行方案符合 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转

让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

（以下简称“《发行常见问题解答（三）》”），公司对股票发行方

案进行了调整。

本公司董事谭杰、谭文胜与本次股票发行对象中的谭杰存在关联

关系，回避对谭杰参与认购事项的表决。

表决结果：因关联关系回避表决，同意 3 票，反对 0 票；弃权 0

票。

该议案尚须提交股东大会审议。

2.审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

议案主要内容：为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使

用效率，保护投资者的合法权益，公司同意设立募集资金专项账户。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>

的议案》

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议案主要内容：为规范公司募集资金管理，保护投资者合法取益，

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务

规则的规定，公司跟成都银行股份有限公司青羊支行、广州证券股份

有限公司签署三方监管协议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

议案主要内容：为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资

金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制

度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议。

5.审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制

度>的议案》

议案主要内容：为建立公司防止控股股东及募集资金管理制度其

关联方资金及其他资产占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资

金及其他资产占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的

合法取益，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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该议案尚须提交股东大会审议。

6.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

议案主要内容：公司在进行股权激励、定向发行股票、变更股票

交易方式后，需相应修改公司章程。现公司 2016 年第一次定向发行

股票，募集资金已到位，验资、工商变更的手续尚在办理中，需相应

修改公司章程。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议。

7.审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议

案》

议案主要内容：提议公司于 201……
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