公告日期：2016-12-22

目录



一、公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明......3



二、本次发行的基本情况......3



(一) 本次发行股票的数量 ...... 3



(二) 发行价格......3



(三) 现有股东优先认购的情况......3



(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况......4



(五) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......5



(六) 本次发行是否经中国证监会核准......5



三、发行前后相关情况对比 ...... 6



(一) 本次发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况



......6



(二) 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以



及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......7



(三) 发行后主要财务指标变化......9



四、新增股份限售安排......10



五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10



六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......12



七、股票发行方案调整......13



八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......14



九、备查文件目录......14



一、公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明



依据《非上市公众公司监督管理办法》（2013年12月26日修订）第四十



五条之规定，在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。



截至2016年2月12日，公司在册股东总数为13人。本次股票发行对象8



人，股票发行后股东总数为18人，累计不超过200人，符合上述豁免向证监会



申请核准之规定。



二、本次发行的基本情况



(一) 本次发行股票的数量



本次发行股票的数量为3,700,000股。



(二) 发行价格



本次发行股票的价格为每股1.00元人民币。



(三) 现有股东优先认购的情况



根据《成都搜搜电子商务股份有限公司公司章程》第二十一条:“公司董事会审议通过定向增资议案的同时确定具体的发行对象或发行对象范围，经股东大会审议通过后，发行前的原有股东不行使优先认购权。”



公司本次股票发行，股权登记日在册股东除谭杰、蒋淮、杨千参与认购外，其余股东均自愿放弃优先认购权，并签署了放弃优先认购承诺书。



(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况



1. 发行对象及认购数量



本次股票发行对象共8名，分别为公司实际控制人1人、高级管理人员3



人（不含总经理、实际控制人、董事长谭杰）、公司核心员工4人，8名发行对



象及认购情况如下:



序号 股东名称 股东性质 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式



1 谭杰 自然人 3,511,000 3,511,000 现金



2 蒋淮 自然人 45,000 45,000 现金



3 阎正 自然人 30,000 30,000 现金



4 杨千 自然人 30,000 30,000 现金



5 彭宴 自然人 22,000 22,000 现金



6 王玲玲 自然人 22,000 22,000 现金



7 徐昌兰 自然人 20,000 20,000 现金



8 王青科 自然人 20,000 20,000 现金



2. 发行对象基本情况



8名发行对象的基本情况如下:



(1)谭杰……
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